يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 13/3/1427هـ الموافق 11/4/2006م الساعة السادسة والنصف مساءاً بـقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتنيننتال بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م. 2. الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005م. 3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2005م بمقدار (10) ريال للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2005م البالغ (21) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2005م (31) ريال للسهم الواحد. 4. الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما. 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 5000 مليون ريال من الأرباح المبقاة ، بمنح سهم مقابل ثلاثة أسهم . 6. الموافقة على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأسمال الشركة 20 مليار ريال بدلاً من 15 مليار ريال ، وبحيث يكون عدد الأسهم 400 مليون سهم بدلاً من 300 مليون سهم. 7. الموافقة على مشروع الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة . 8. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الثالثة التي تبدأ من 30/3/1427هـ الموافق 28/4/2006م . ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن أحقية الأرباح و المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات الشركة وسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية، كما انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الوكالة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه مع إحضار بطاقة الأحوال المدنية، وللمساهم إذا كان لا يستطيع حضور اجتماع الجمعية أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كان جهة حكومية، وإذا كانت جهة العمل مؤسسة خاصة أو شركة أهليه فيجب التصديق على توقيع المسئول فيها من الغرفة التجارية، على أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 13/2/1422هـ على العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية الأمانة العامة لمجلس الإدارة ص ب 87912 الرياض 11652 هاتف : 2153030 فاكس : 2152732
09-04-2006, 06:49 PM
المواضيع المتشابهه 
الإتصالات السعودية 
العرض العادي
