الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا تفوق مليار يورو

حملت اسم " الحوت الأبيض "
الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا تفوق مليار يورو

لاهاي: فكرية أحمد
تبحث أجهزة الأمن الهولندية مع الشرطة الإسبانية عن عدد من رجال الأعمال في مدينتي لاهاي وهارليم الهولنديتين يشتبه في تورطهم بأكبر عملية غسيل الأموال في أوروبا.
وتأتي حملة البحث بعد إلقاء الشرطة الإسبانية القبض على 41 متورطا في العملية قبل يومين ينتمون لجنسيات أوروبية وغربية مختلفة ، حيث أظهرت التحريات أن العقول المدبرة لعملية غسيل الأموال التي أطلق عليها اسم "الحوت الأبيض" هم 4 أشخاص هولنديون يتعاونون مع المافيا الروسية وقاموا بتبييض أكثر من مليار يورو خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت معلومات أجهزة الأمن الهولندية أن العصابة قامت بتجميع ملايين اليورو عبر عمليات قذرة متعددة تمثلت في تجارة السلاح، المواد المتفجرة،المخدرات، تجارة الرقيق، عمليات الاختطاف والابتزاز، تأجير القتلة المحترفين والنصب، و لجأت إلى عدة دول لإنشاء شركات تجارية لصهر هذه الأموال داخل الاقتصاد الوطني لبعض الدول مثل أمريكا، روسيا، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، وكندا.
وتحوم شبهات سلطات الأمن الأوروبية حول شركة روسية كبرى للنفط تورطت في هذه العمليات منذ عام 2003.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...rst_page11.htm