بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > منتـدى العـقـار و البناء و المنزل
منتـدى العـقـار و البناء و المنزل   كل مايخص العقار من مساهمات وإستثمار و تكنلوجيا البناء والمنزل بشتى مجالاته



الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا تفوق مليار يورو

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2005, 08:37 AM   #1
معلومات العضو





مسمار غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
مسمار is on a distinguished road



افتراضي الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا تفوق مليار يورو

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 17-03-2005, 08:37 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

حملت اسم " الحوت الأبيض "
الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا تفوق مليار يورو

لاهاي: فكرية أحمد
تبحث أجهزة الأمن الهولندية مع الشرطة الإسبانية عن عدد من رجال الأعمال في مدينتي لاهاي وهارليم الهولنديتين يشتبه في تورطهم بأكبر عملية غسيل الأموال في أوروبا.
وتأتي حملة البحث بعد إلقاء الشرطة الإسبانية القبض على 41 متورطا في العملية قبل يومين ينتمون لجنسيات أوروبية وغربية مختلفة ، حيث أظهرت التحريات أن العقول المدبرة لعملية غسيل الأموال التي أطلق عليها اسم "الحوت الأبيض" هم 4 أشخاص هولنديون يتعاونون مع المافيا الروسية وقاموا بتبييض أكثر من مليار يورو خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت معلومات أجهزة الأمن الهولندية أن العصابة قامت بتجميع ملايين اليورو عبر عمليات قذرة متعددة تمثلت في تجارة السلاح، المواد المتفجرة،المخدرات، تجارة الرقيق، عمليات الاختطاف والابتزاز، تأجير القتلة المحترفين والنصب، و لجأت إلى عدة دول لإنشاء شركات تجارية لصهر هذه الأموال داخل الاقتصاد الوطني لبعض الدول مثل أمريكا، روسيا، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، وكندا.
وتحوم شبهات سلطات الأمن الأوروبية حول شركة روسية كبرى للنفط تورطت في هذه العمليات منذ عام 2003.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005...rst_page11.htm







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في أوروبا تفوق مليار يورو
http://www.sahmy.com/t6021.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة









الساعة الآن 01:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.