بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > اسواق المال


تمرير الأموال المشبوهة عبر النشاط التجاري الوهمي

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-03-2018, 02:50 AM   #1
معلومات العضو
support
الدعم الفني





support غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 33
support is on a distinguished road



افتراضي تمرير الأموال المشبوهة عبر النشاط التجاري الوهمي

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 30-03-2018, 02:50 AM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

اضغط على الصورة لعرضها كاملة. يلجأ غاسلو الأموال في صورته العينية عادة إلى استغلال الأنشطة التجارية التي يتم فيها استخدام النقد كخيار وحيد لتسوية مدفوعات صفقاتها، وتكون هذه الأنشطة التجارية أكثر قابلية لاستغلالها عندما تتداخل مزوالة النشاط التجاري الأساسي المرخص مع نشاط تجاري آخر غير مرخص، باعتباره يشكل منفذاً سهلاً وملاذاً آمناً لتمرير الأموال المتحصل عليهابسبب الجريمة للقيام بصفقات هدفها تمويه أو إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال بالنسبة لغسل الأموال، أو وهو الأسوأ تسخيرها لخدمة أهداف ودعم المنظمات والأعمال الإرهابية بعد تمويه أو إخفاء الغرض من هذه الأموال بالنسبة لتمويل الإرهاب، والسبب بداهة أن هذه الأنشطة التجارية المرخصة تستخدم كغطاء لنشاط تجاري آخر غير مرخص، وبالتالي لا يتصور أن تخضع تعاملاتها لتدابير وقائية أو إجراءات رقابية حازمة تحد من استغلالها في عمليات لتبييض الأموال، نتيجة التراخي بشأن تطبيق الضوابط الخاصة باليقظة والحيطة تجاه العملاء مقارنة بما هو معمول به لدى المؤسسات المالية، وبشكل أكثر دقة.

أحد المحلات المشهورة في الرياض والمتخصص في مزاولة نشاط بيع وشراء الساعات والمجوهرات الثمينة المستعملة وما شابههما، يثير الاستغراب بكثرة زبائنه، لكن الأغرب هو أن النسبة الكبرى من العملاء لا تأتي للمحل لأجل شراء أو بيع ساعات ومجوهرات ثمينة مستعملة باعتباره النشاط الأساسي للمحل، وإنما لأن المحل يقدم لهم مكنة سحب مبلغ نقدي على أي من بطاقات الائتمان المعروفة، مقابل رسوم قد تكون زهيدة مقارنة بما تتقاضاه البنوك من رسوم على البطاقة إذا ما تم السحب عبر آلات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، بالطبع المحل يقوم بتسجيل فواتير وهمية كشراء أو بيع ساعة ثمينة من راغب الحصول على النقد عبر البطاقة الائتمانية وتسوية المبلع بطريقة مهنية، بحيث أن كل طرف يحصل على حاجته، والمستندات ظاهرها سليم وقانوني.

نحن أمام نشاط تجاري خصب -ربما- يستغل لتمرير الأموال المشبوهة، ويستخدم فيه نشاط تجاري وهمي لتمرير مبالغ نقدية كبيرة لا يعرف ربما مصدرها، وتستخدم فيه بطاقات الائتمان بطريقة -قد تكون- غير نظامية من حيث المبدأ باعتبارها خلاف المعتاد، وهناك عمليات وهمية لتعاملات تجارية غير حقيقية لكنها مستندياً صحيحة، ويفترض أن تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهناك نشاط تقديم النقد برسوم عبر البطاقات خلاف النشاط الرئيسي للمحل على اعتبار انه مرخص به، بجانب ما لدى المحل من بضاعة ثمينة لا عن مشروعية مصدرها؛ ولهذا أقول تلك الحالة تحتاج إلى متابعة لصيقة وتدخل من الجهات الأمنية والرقابية لتقييم مدى وجود مؤشرات غسل الأموال فيها باعتبارها من الأنشطة التي تجتذب تدوير المبالغ النقدية، ولكن معاملاتها وتعاملاتها لا تعكس طبيعة النشاط التجاري والصفقات فيه حقيقياً، وما تقتضيه من تطبيق للضوابط القانونية.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
تمرير الأموال المشبوهة عبر النشاط التجاري الوهمي
http://www.sahmy.com/t335721.html


 


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
النشاط التجاري.. يحتاج إلى وقفة support اسواق المال 0 27-03-2017 03:40 AM
البياري: حج هذا العام الأعلى نجاحاً في تمرير البيانات المتنقلة وسهولة حركة الاتصالات support اسواق المال 0 16-09-2016 03:12 AM
الحوالة.. نظام شرف مشفر لتمرير الأموال المشبوهة support اسواق المال 0 02-06-2016 05:40 AM
محاصرة منافذ «الكاش».. لمكافحة الأموال المشبوهة! support اسواق المال 0 17-09-2015 03:00 AM
قررت وزارة الداخلية حل لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف شرق منتـدى العـقـار و البناء و المنزل 4 11-12-2010 06:44 PM








الساعة الآن 02:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.