بورصة الاسهم السعودية




استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه
الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه  المستجدات الإقتصاديه في الصحف اليوميه ومتابعه أخبار تداول الشركات وهيئة سوق المال



السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال لمرتكبي جرائم غسيل الأموال

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2012, 01:57 PM   #1
معلومات العضو
محمدسليمان

عضـــو متألــق

 
الصورة الرمزية محمدسليمان
 





محمدسليمان غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 455
محمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of lightمحمدسليمان is a glorious beacon of light


اوسمتي



افتراضي السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال لمرتكبي جرائم غسيل الأموال

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 01-07-2012, 01:57 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال لمرتكبي جرائم غسيل الأموال
من المتوقع أن تصدر في ذي القعدة المقبل اللائحة التنفيذية لنظام غسيل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، حيث تعمل وزارتا الداخلية والمالية على دراسة لوائح النظام في الوقت الراهن، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام جانب التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائمه.

ويضع النظام عقوبة لغسيل الأموال بمدة تتراوح بين 10 و 15 عاما وبغرامة بين 5 و 7 ملايين ريال.

ويعاقب النظام بالحد الأقصى للعقوبتين إذا اقترنت العملية بعصابة منظمة أو استخدام للعنف أو الأسلحة أو كان الجاني يشغل وظيفة عامة أو اتصلت الجريمة بهذه الوظيفة.

كما يعاقب النظام بالحد الأقصى للعقوبة أيضا في حال كان هنالك تغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو مرفق خدمي أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني.

ويهتم النظام بالتحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً على الوثائق الرسمية.







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال لمرتكبي جرائم غسيل الأموال
http://www.sahmy.com/t259448.html


 


قديم 03-07-2012, 06:49 AM   #2
معلومات العضو
حنانيك لا تظلم





للحق كلمة غير متواجد حالياً

أحصائية الترشيح

عدد النقاط : 10
للحق كلمة is on a distinguished road



افتراضي رد: السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال لمرتكبي جرائم غسيل الأموال

بارك الله فيك








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إلزام البنوك بالتحري عن العمليات المصرفية غير الاقتصادية لمكافحة غسيل الأموال محمدسليمان الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه 0 13-05-2012 06:54 AM
الوزير المقبوض عليه في قضية غسيل الأموال بالبحرين كان يغسل الأموال الغير شرعية النات حامد حمدي المنتـدى الــعـــــــام 0 27-03-2010 11:21 PM
ماذا تعرف عن (غسيل الأموال) majidsr   المواضيع المميزه 59 15-10-2007 02:38 AM
((تعريف معنى غسيل الأموال لمن لايعرفه)) القناص المحترف1 الأسهـــم السعـــوديــــه 3 03-05-2007 08:40 AM
ربما تكون هذه الحيله تحمل في طياتها غسيل الأموال بحجة ........... بدر 22 الأسهـــم السعـــوديــــه 7 16-11-2006 11:29 PM








الساعة الآن 07:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.