معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة(للمرة الثانية)
ملف الشركة
2009-04-19 16:10:24 1430-04-23
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (للمرة الثانية) والمقـرر عقدها بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الأحد 1/5/1430هـ الموافـق 26/4/2009م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م.
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2008م.
3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار نصف ريال لكل سهم قائم تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
4) ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2008م.
5) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 204.451.560 ريال إلى 255.564.450 ريال بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عــدد الأسهم مــن 20.445.156 سهم إلى 25.556.445 ســهـم على أن يتم تمويل 38.334.668 ريال مـن بنــد عــلاوة الإصـدار و 12.778.222 ريال مـن بنــد الأرباح المستبقاه وذلــك للمساهمين لمسجلين فـي سجـلات الشـركة لــدى مركــز الإيـداع للأوراق الماليـة (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
7) الموافقــة على تعــديـل نـص المــادة 7 مـن النـظـام الأسـاسي للـشـركـة الخــاص بـرأس المال ليتفق مع زيـادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم 6 أعلاه ليصبح نصها الجديد كمايلي:-
رأس مال الشركة:-
رأس مال الشركة مبلغ وقدره 255.564.450ريال سعودي مقسم إلـى 25.556.445 سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية
الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة التالي:-
إصدار السندات والصكوك:-
يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للإكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات ، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى ، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم.
على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقتة الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ،على أن تصل الوكالات قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ،علماً بأنه لايكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة.
19-04-2009, 04:24 PM
معدنية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة(لل 
المواضيع المتشابهه 
العرض العادي
