إعلانات الشركات مهمة متجدد

صافولا تعلن عن قوائم المساهمين الذين لديهم أرباح نقدية مستحقة (غيرمستلمة) من أعوام سابقة

2009-03-23 -1430-03-26

حرصاً منها على حقوق مساهميها وانطلاقاً من مبدأ الأمانة، تعلن المجموعة عن قوائم أسماء المساهمين الذين لديهم أرباح مستحقة من أعوام سابقة لديها سبق إقرار صرفها للمساهمين نقداً ولم يتم استلامها من قبل مستحقيها نظراً لعدم مراجعتهم للمجموعة أو نتيجة لعدم صحة عناوينهم أو أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية. وفي هذا الخصوص أكد الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب للمجموعة بأن المجموعة سبق أن أعلنت عدة مرات عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبناء عليه تأمل الشركة من أصحاب المحافظ وحملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع مجموعة صافولا على الإنترنت (www.savola.com) على الصفحة الرئيسية وفي حالة وجود اسم المساهم ضمن القائمة نأمل منه إذا كان من أصحاب الشهادات فتح محفظة أسهم لدى أي من البنوك وفقاً للتوجيهات هيئة السوق المالية في هذا الخصوص وتزويد الشركة برقمها ورقم الحساب المرتبط بها وعلى أصحاب الحسابات المرتبطة بمحافظ والتي تبين خطأ في أرقامها لدى البنوك التي تتعامل معها المجموعة (تزويد الشركة بأرقام حساباتهم الصحيحة). آملين أن يقوم المساهمون المعنيون بإرسال بياناتهم المحدثة على البريد الإلكتروني ( -تم حذف البريد يرجى الإلتزام بقوانين المنتدى وشكرا. -) أو على عنوان الشركة البريدي (مجموعة صافولا الإدارة العامة المركز السعودي للأعمال ص.ب 14455 جدة 21424). هذا وستقوم المجموعة بالتنسيق مع البنوك المعنية لتحويل الأرباح المستحقة لهؤلاء المساهمين.



**************************************

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة (العادية) السادسة والعشرين

2009-03-23 - 1430-03-26

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 26 ربيع الآخر 1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 أبريل 2009م وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي : ـ 1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م . 2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي 2008م . 3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م. 4.اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2010م وتحديد أتعابه. 5.انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة التاسعة التي تبدأ من 30/06/2009م وحتى 29/06/2012م. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها . علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50%) على الأقل من عدد أسهم الشركة.




***********************************


تدعو شركه الباحة للاستثمار والتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة

2009-03-23 -1430-03-26

تدعو شركه الباحة للاستثمار والتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لدورته الخامسة والذي سيعقد بمشيئة الله الساعة السابعة مساءا من يوم الأحد 23/04/1430هـ الموافق 19/ 04/ 2009م في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشي وذلك للنظر في التالي :- أولاًً:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م ثانياًً:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام 2008م ثالثاً: -الموافقة على اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2009 م و البيانات المالية ربع سنوية و تحديد إتعابه علما بأنه طبقا للمادة (25) من النظام الأساسي للشركات يكون الحق في حضور الجمعية العمومية للسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر ولكل مساهم أن ينوب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الاداره وموظفي الشركة طبقا لنموذج التوكيل أدناه ، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب أو جهة العمل للمساهم الراغب في التوكيل ونموذج التوكيل كالاتى :- أنا الموقع أدناه .............. سعودي الجنسية بموجب (حفيظة نفوس- دفتر عائلة- بطاقة شخصية- جواز سفر)رقم ......... صادر من ...... بتاريخ / / 14هــ وبصفتي مساهما بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد/ ................................ لحـضور الاجـتـماع الأول للجمعيـة العموميـة لمساهمي الشركـة المـقرر انعقاده يـوم الأحد 23/04/1430هـ الموافق 19/04/2009م بمدينة بلجرشي والتصويت على القرارات نيابة عني ، وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية المذكورة في حالة تأجيله عدد الأسهم ( ) التوقيع : التاريخ : / / 1430هــ علما بان النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50%وأكثر من رأس المال.




***************************************


إيضاح من استرا الصناعية حول ما نشر عن استحواذ الشركة على إحدى الشركات

2009-03-23 - 1430-03-26

إشارة إلى ما نشر في بعض الصحف ومواقع الانترنت عن عملية استحواذ من قبل إحدى الشركات التابعة لاسترا الصناعية ,فنود الإيضاح أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، وذلك حسب إستراتيجيتها المعلنه، وستقوم بالإعلان في موقع تداول حال التوصل إلى قناعة بجدوى أي من هذه الفرص وتوقيع اتفاق بشأنها.




**************************************


تعلن شركة المراعي بأن مجلس إدارتها قد أقر الإستثمار في مجال حليب الأطفال الرضع

2009-03-23 -1430-03-26

يســـر شــركة المراعي أن تعلن للمساهمين عن إقرار مجلس إدارتها في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 23 مارس 2009م على إستثمار مبلغ 650 مليون ريال في مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع, حيث أظهرت الدراسات التي قامت بها الشركة الأهمية الإستراتيجية لدخول هذه الأسواق وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال تمويل ذاتي وقروض تمويلية. وسوف يستغرق العمل في هذا المشروع 18 شهراً من توقيع العقد, وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع نهج الشركة لتوفير المنتجات الغذائية العالية الجودة بتصنيعها محلياً لخدمة عملائها وزيادة حقوق المساهمين




***************************************


تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين للشركة

2009-03-23 - 1430-03-26

تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين والتي كان مقرراً لها ان تعقد يوم الإثنين 26/03/1430هـ الموافق 23/03/2009م الساعة الثالثة والنصف مساءً وذلك نظراً لعدم اكتمال النصاب. وقد تقرر ان يكون يوم الإثنين 10/04/1430هـ الموافق 06/04/2009م الساعة الثالثة والنصف مساءً الموعد المقترح لإنعقاد الجمعية لحين ورود الموافقات من الجهات الرسمية

تعلن شركة النقل البحري عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون.

2009-03-24 - 1430-03-27

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والثلاثون والمقرر انعقادها يوم الاثنين 26/03/1430هـ الموافق23/03/2009م وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع القادم لاحقا ، وبالتالي فان أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات تداول في نهاية يوم اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) والتي سيتم الإعلان عنه بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية.




****************************************


تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية

2009-03-24 - 1430-03-27

أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة العادية لشركة المراعي بتاريخ 26 ربيع الأول 1430هـ الموافق 23 مارس 2009م ووافقت الجمعية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص أعمال ومشروعات الشركة في السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م.2) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 31/12/2008م.3) تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م بمعدل 3.50 ريال للسهم الواحد ، بإجمالي قدره 381.5 مليون ريال ، على أن يضاف باقي الأرباح إلى الأرباح المدورة . وتستحق الأرباح المقررة لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية في 23/03/2009م ويتم توزيعها بتاريخ 07/04/2009م.4) تمت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة, لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه



****************************************


تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر (الإجتماع الثاني).

2009-03-24 - 1430-03-27

عقدت شركة جازان للتنمية (جازادكو) جمعيتها العامة العادية السابعة عشر للشركة ( الإجتماع الثاني) في مقر الشركة بمدينة جازان في تمام الساعة الخامسة مساءا يوم الأثنين 26/3/1430هـ الموافق 23/3/2009م وبعد النظر في جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية :1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.3- الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب توصية مجلس الأدارة بنسبة 5% من رأس المال بواقع (نصف ريال للسهم الواحد) للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح عن طريق البنك الأهلي التجاري في موعد سوف يتم تحديده لاحقا.4- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.5- إختيار مكتب السويلم والعنيزان مراقبا لحسابات الشركة للعام المالي 2009م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة . 6- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المبقاه في 31/12/2008م الى العام القادم.



****************************************


تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية(صادرات) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر

2009-03-24 - 1430-03-27

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر عصر يوم الاثنين 26/ ربيع الاول /1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/ مارس /2009م بقاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ، وتمت الموافقة على مايلي : 1-الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2008م. 2-الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2008م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. 3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. 4-الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2009م، وتحديد أتعابه. 5- الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لإقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م، بنسبة (10%) من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع واحد "1" ريال للسهم الواحد). وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية لمساهمي الشركة الموافق 23/ مارس /2009م.علماً بأن تاريخ التوزيع سوف يعلن لاحقا عند تحديده

تعلن شركة سافكو عن نتائـج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

2009-03-24 - 1430-03-27

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية قد عقد بمقر الشركة الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية بفندق الانتركونتنتال في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين 26 ربيع الأول 1430هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 23 مارس 2009م بعد اكتمال النصاب القانوني و أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:ـ 1. التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م ، والموافقة على ما ورد فيه من توصيات. 2. التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م. 3.إقـرار تـوزيع أربـاح على المساهمين عن عام 2008 م بــواقع (13) ريال للسـهم الواحــد حسب اقتراح مـجلس الإدارة ، وقد تـم صرف (6) ريال للسـهم عن النصف الأول ، على أن يتم صرف (7) ريال عن كل سهم للمساهمين المسجلين بسجلات (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية بتاريخ 23/ 03/ 2009م ، خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. 4.الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي السادة آرنست و يونغ وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة السنوية والربع السنوية لعام 2009م. 5.الموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية. 6. الموافقة تعديل نص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة. 7.الموافقة تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة. 8. الموافقة تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة.



*************************************


تعلن شركة الرياض للتعمير انها ستقوم بتوقع عدة عقود بقيمة تجاوزت مليونين ريال

2009-03-24 - 1430-03-27

ستقوم شركة الرياض للتعمير وعلى شرف سمو أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارتها الامير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن ظهر غداً الاربعاء الموافق 25/03/2009م بإبرام 3عقود تصميمية لثلاثة مشاريع استثمارية وخدمية تمثل المشروع الأول في تصميم استراحات على الطرق السريعة مع شركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات ويتمثل المشروع الثاني إنشاء مستودعات للتبريد والتجميد بسوق الجملة للخضار والفاكهة بالرياض مع مكتب أبا الخيل مهندسون استشاريون والمشروع الثالث عبارة عن محطة وقود بمركز النقل العام مع شركة زهير فايز ومشاركوه للاستشارات وتبلغ إجمالي قيمة تنفيذ تلك التصاميم الثلاثة مليونين ومائة وثلاثة وعشرون الف ريال ،وتعتبر تلك المشاريع بمثابة انطلاقة جديدة للشركة في إطار حرصها الدائم على تحديث خططها ومشاريعها المستقبلية لمواجهة الطلب والنمو المتزايد لمتطلبات السوق على هذه المشاريع الخدمية .




*************************************


تدعو شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية .

2009-03-24 - 1430-03-27

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 29/04/1430هـ الموافق 25/04/2009م وذلك بمقر إدارة الشركة بجدة الدور السادس مبنى تهامة شارع الأندلس ويتضمن جدول الأعمال تعديل بعض مواد النظام الأساسي كالتالي : تعديل الفقرة رقم (5) من المادة (3) والتي تخص التوسع والبيع في الأدوات المكتبية واللوازم المكتبية وخلافه ، إضافة الفقرة التاسعة الجديدة إلى المادة (3) لأغراض الشركة التي تنص على : شراء الأرضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني لصالح الشركة ، تعديل المادة (4) لتكون : يجوز للشركة التملك والدمج والشراء في الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهه بأعمالها ، تعديل المادة (15) يجوز إعادة تعيين مجلس الإدارة لمدة مماثلة ، تعديل الفقرة (أ) من المادة (18) والتي تخص التوسع في سلطات المجلس .. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمتلكون 50% من رأس المال .. واللــه الموفق ..




*************************************


شركة النقل البحري تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون ( الاجتماع الثاني)

2009-03-24 - 1430-03-27

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع الأول والذي كان من المقررانعقاده في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 26/03/1430هـ الموافق 23/03/2009 م يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام الذي يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون( الاجتماع الثاني) والذي سيعقد في تمام الساعةالسادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 03 /04/ 1430هـ الموافق 30 /03/ 2009م، بقاعة مداريم للإحتفالات، بفندق مداريم كراون ، الواقع على الدائري الشرقي - بمدينة الرياض، وذلك للنظر في المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال:1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م .2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2008م، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2008م .3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م .4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م .5- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.6- الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب اقتراح مجلس الإدارة، بواقع (1.50) ريال واحد وخمسون هلله لكل سهم ـ بنسبة (15%) من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية. وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرة أسهم فأكثر. علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع. علماً بأن الإجتماع (الثاني)يعتبر صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة. والله الموفق، مجلس الإدارة.




*************************************


تدعو شركة كيان السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

2009-03-24 - 1430-03-27

يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله في مبنى سابك الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 4/5/1430هـ ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/4/2009م ، للنظر في جدول الأعمال التالي: 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م. 2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م. 3.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2008م 5.الموافقة على تعيين الأستاذ / طه بن عبدالله القويز عضوا بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ أحمد بن عمر العبداللطيف. 6.الموافقة على نظام لجنة المراجعة ونطاق عملها. 7.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها. 8.الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (42) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له . 9.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (42) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح). فعلى المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ،على أن ترسل جميع الوكالات لمقر الشركة على العنوان: ص.ب 10302 الجبيل الصناعية 31961 فا** رقم (033593111) قسم شئون المساهمين قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل. علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال ، والله الموفق ،،،،

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

2009-03-25 - 1430-03-28

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 27/3/1430هـ الموافق 24/3/2009م، بعد اكتمال النصاب القانوني في فندق الشيراتون- قاعة الأمير سلمان بمدينة الرياض، بالموافقة على جميع بنود جدول الأعمال التالية:
1- تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م.
2- تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2008م.
3- توزيع أرباح بمبلغ (90 مليون ريال) عن أرباح العام 2008م بما يعادل (15%) من رأس المال، أي بواقع ( 1,5 ريال ) للسهم الواحد وذلك على المساهمين المسجلين لدى ******** إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة (يوم الثلاثاء 27/3/1430هـ الموافق 24/3/2009م)، هذا وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة صرف الأرباح على موقع تداول في وقت لاحق.
4- تجنيب نسبة 20% من الأرباح الصافية لعام 2008م لتكون احتياطي اتفاقي للشركة حسب النظام الأساسي للشركة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
6- تعيين السادة/ مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7-اعتماد لوائح الحوكمة للشركة.




************************************


تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون (إعلان تذكيري).

2009-03-25 - 1430-03-28

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار"مبرد" تذكير السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية و العشرون والمقرر عقدها بمشيئة الله بمدينة الرياض يوم السبت بتاريخ 01/04/1430هـ الموافق 28/03/2009م وذلك في مقر إدارة الشركة بالرياض في تمام الساعة الرابعة عصراًً، للنظر في جدول الأعمال التالي: (أولاً) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2008م. (ثانياً) التصديق على الحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31/12/2008م. (ثالثاً) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة. (رابعاً) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي2009م. علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50) % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعية، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها بالفا** على الرقم (4792586) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل؛ والله ولي التوفيق.




**************************************


تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

2009-03-25 - 1430-03-28

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء 27/03/1430 هـ الموافق 24/03/2009 م وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع القادم لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية.




************************************


تعلن شركة الأسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين

2009-03-25 - 1430-03-28

تعلن شركة الاسمنت السعودية أنه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين للمساهميـن في فندق القصيبي بالخبـر يوم الثلاثاء 27/03/1430هـ الموافق 24/03/2009م
حيث تمـت موافقـة الجمعية على مايلـي :-
1 - الموافـقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة
2 - التصديق على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2008م
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن الفتـرة السابقــة
4 - الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2008م بنسبة 35% من رأس المال المدفوع أي بواقع 3.5 ريال لكل سهم على ان تكون احقيه صرف هذه الأرباح لمالكي الأسهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية على ان يبدأ صرف الأرباح بتاريخ 8 ربيع الثاني1430هجرية الموافق 04/4/2009م
5 الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عملهم
6- - الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين للشركة السادة / ديلويت أند توش و بكر أبو الخير وشركاهم لمراجعة حسابات الشركة عن السنة المالية 2009م .




*************************************


تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني(سايكو)عن تعيين عضو مجلس ادارة

2009-03-25 - 1430-03-28

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني(سايكو)عن تعيين الدكتور جورج شاهين مدور عضوا في مجلس الإدارة يمثل الشريك الأجنبي في الشركة بعد حصولهاعلي موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطابها رقم م ت /417 تاريخ 24/03/1430 وسيتم عرض هذا التعيين علي الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم.




**************************************


البنك السعودي الهولندي يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك

2009-03-25 - 1430-03-28

يعلن البنك السعودي الهولندي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 27 ربيع الأول 1430هـ الموافق 24 مارس 2009م وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, وقد بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع (212,556,296) صوتاً شكلت ما نسبته (80 %) من مجموع الأسهم الممثلة لرأسمال البنك. وقد صادقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها, وهي كالتالي:
1)المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
2)المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
3)المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2008م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد, علماً بأن الأرباح سوف تكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 27 ربيع الأول 1430هـ الموافق 24 مارس 2009م, والذي سوف يتم توزيعها ابتداءً من تاريخ 10 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 6 أبريل 2009م, وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة بالمحافظ الاستثمارية الخاصة بالسادة المساهمين.
5)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 25% ليصبح رأسمال البنك من (2,646,000,000) ألفان وستمائة وستة وأربعون مليون ريال إلى (3,307,500,000) ثلاثة الآف وثلاثمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال, وذلك من خلال رسملة ما مقداره (661,5) مليون ريال (ستمائة و واحدٍ وستين مليون وخمسمائة ألف ريال) من الأرباح المبقاة, ومنح أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم يملكها المساهمون كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح بذلك إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأسمال البنك من 264,600,000 سهم إلى 330,750,000سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد, وتبعاً لذلك تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.
6)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م
7)اختيار السادة/ ديلويت وتوش بكر أبو الخير وشركاهم والسادة/ كيه بي ام جي( الفوزان والسدحان) كمراجعين لحسابات البنك والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للسنة المالية 2009م.




************************************


طيبة القابضة تعلن عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين

2009-03-25 - 1430-03-28

تعلن شركة طيبة القابضة عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين لمساهمي طيبة الذي كان من المقرر عقده الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 27/03/1430هـ الموافق 24/03/2009م بمقر طيبة الرئيسي بالمدينة المنورة وذلك لعدم إكتمال النصاب النظامي، وبالتالي فإن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المعلن عنها سابقاً بنسبة 2% من رأس المال بواقع 0.20 هلله عن السهم الواحد سيكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية للمرة الثانية والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق بعد التنسيق مع مقام وزارة التجارة والصناعة وأخذ الموافقة على ذلك الموعد.




**************************************


طيبة تعلن عن توزيع الأرباح الدورية للربع الأول لعام 2009م

2009-03-25 - 1430-03-28

إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه حول توزيع أرباح ربعية ( كل ثلاثة أشهر ) على مساهمي طيبة اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2009م بما نسبته 3 % من رأسمال طيبة لكل ربع فإن طيبة القابضة تذكر مساهميها الكرام بأن موعد إستحقاق تلك الأرباح سيكون للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الثلاثاء 04/04/1430هـ الموافق 31/03/2009م - حيث سيتم توزيع تلك الأرباح بواقع (0.30) ثلاثين هللة عن السهم الواحد خلال شهر من تاريخ الإستحقاق المذكور عن طريق تحويل مبالغ تلك الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى تداول .
في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات - الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية . كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت www.taiba.com.sa في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة عن الأعوام 95م ، 97م ، 98م ، 99م.




*****************************************


تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

2009-03-25 - 1430-03-28

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الاسكان دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المقرر عـقدها في قاعة سابك بفندق انتركونتيننتال بالجبيل الساعة الخامسة مـن مساء يـوم السبت 29/04/1430هـ (حسب تقويم أم القرى ) الموافق 25/04/2009م للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م. 2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2008م. 3- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م. 5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع(105) مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين بواقع (3.5) ريال، بنسبة 35% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية و إضافة المتبقي من الأرباح الى الإحتياطي العام. 6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاثة سنوات القادمة. 7- تعديل المادة الثالثة(3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط توريد الأغذية وخدمات الطعام الى أغراض الشركة. و على المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة الرابعة و خمسة و خمسون دقيقة مساء، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية كما ننوه أنه يجب أن يسلم أصل التوكيل مصدقا عليه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل للشركة. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفا** أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته. علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية لا يتحقق إلا بحضور ما لا يقل عن 50٪ من رأس المال كما تنص المادة (35) من النظام الأساسي للشركة.
والله الموفق ،،،،




**************************************


اعلان الحاقى بخصوص اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

2009-03-25 - 1430-03-28

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن تغيير مكان انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة حيث سيتم عقد الجمعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بدلا من فندق الرياض انتركونتنينتال. في يوم الأحد 23 ربيع الآخر 1430 هـ الموافق 19 أبريل 2009م في الساعة السادسة والنصف مساء




**************************************


تعلن اسمنت العربية لمساهميها الكرام عن موعد صرف ارباح النصف الثاني من عام 2008 م .

2009-03-25 - 1430-03-28

تعلن اسمنت العربية لمساهميها الكرام أنه سيتم صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2008م يوم الاحد 09/04/1430هـ الموافق 05/04/2009 م بواقع (2 ريال) للسهم الواحد وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية الثانية والخمسين التي عقدت بتاريخ 25/3/1430هـ الموافق 22/3/2009م وسيتم الصرف لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات السوق المالية السعودي (تداول) ******** الإيداع بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . علما أن الارباح ستضاف إلى المحافظ مباشرة أما حملة الشهادات سيتم إصدار شيكات بأرباحهم من الشركة .




*************************************


تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.

2009-03-25 - 1430-03-28

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، شركة مساهمة سعودية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستنعقد ان شاء الله تعالى في تمام الساعة السادسة واربعين دقيقة "بعد صلاة المغرب" من يوم الثلاثاء تاريخ 25 ربيع الاخر1430هـــ الموافق 21 ابريل 2009 م وذلك في فندق الشيراتون - تقاطع طريق الملك عبد الله مع شارع الملك فهد الرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على الميزانية المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للعام 2008م.
2. الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن الاعمال التي قاموا بها في العام 2008م.
3. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام 2009م وتحديد اتعابهما.
4. الموافقة على تعيين السيد نعمه صباغ كعضو مجلس ادارة الشركة بدلاً من السيد عبيد عبد الله الرشيد.
هذا ولكل مساهم يملك عشرين (20) سهماً فأكثر حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار اليه اعلاه، وله الحق في ان يوكل/يفوض عنه مساهماً آخراً لتمثيله في الاجتماع سواءً بموجب تفويض أو وكالة شرعية مصادقاً عليها من الغرفة التجارية اذا كان المساهم منتسباً اليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم اصطحاب اصل التوكيل/التفويض في موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية. ولن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل وذلك وفقا لاحكام المادة (32) من النظام الاساسي للشركة.

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة تذبذب سعر سهم البنك السعودي الهولندي

2009-03-25 - 1430/03/28

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الهولندي يوم الثلاثاء 27/03/1430هـ الموافق 24/03/2009م على زيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم البنك على أساس سعر 34.20 ريال لهذا اليوم الأربعاء 28/03/1430هـ الموافق 25/03/2009م.

شركة الشرقية للتنمية تعلن عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون للشركة

2009-03-28 - 1430-04-01

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثلاثون والمقرر انعقادها يوم الأربعاء 28/03/1430 هـ الموافق 25/03/2009 م وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيعلن عن موعد الاجتماع الثاني للجمعية لاحقا بعد اخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة .




************************************


تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .

2009-03-28 - 1430-04-01

عقدت المجموعة السعودية للابحاث والتسويق اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي يوم الاربعاء 28/3/1430هـ الموافق 25/3/2009م في مقرالشركة الرئيسي وذالك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال التالية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2008م.
3.الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ (160)مليون ريال عن عام 2008م بما يعادل (20%)من رأس المال أي بواقع (2) ريال للسهم الواحد على المساهمين المسجلين لدى ******** إيداع الأوراق المالية " تداول" بنهاية تداول يوم الاربعاء 28/3/1430هـ الموافق 25/3/2009م.
4.الموافقة على لوائح لجنة المراجعة ولوائح لجنة الترشيحات والمكافأت.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008.
6.انتخاب مجلس الإدارة لفترة نظامية جديدة من 1/5/2009م ولمدة ثلاث سنوات وبعضوية
oالامير/ فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.
oمعالي السيد / سليمان بن سعد الحميّد.
oمعالي السيد / محمد بن عبدالله الخراشي.
oالسيد / محمد حسين العمودي.
oالسيد / عبدالله سالم سعيد باحمدان.
oالسيد / عبدالله صالح عبدالله كامل.
oالسيد / محمد بن عمر العيسائي.
oالسيد / محمد بن عبدالله أبو نيان.
oالمهندس/ عبدالرحمن إبراهيم الرويتع.
oالدكتور / عزام بن محمد الدخيّل.
oالمهندس / سليمان إبراهيم الحديثي.
oالسيد / صالح بن ناصر الجاسر
7.الموافقة على تعيين السادة / مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
هذا وسوف يتم صرف الأرباح عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) بجميع فروعه ابتداء من يوم الأربعاء19 /4/1430هـ الموافق15/4/2009م وذالك على النحو التالي:-
أولاً: المساهمون الذين يملكون محافظ استثمارية سواء كانت في البنك السعودي البريطاني (ساب) أو أي من البنوك الأخرى العاملة بالمملكة العربية السعودية ، فإنه سوف يتم إيداع الأرباح الخاصة بهم في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية حسب البيانات المسجلة لدى تداول.ثانياً: المساهمون الذين لاتتوفر أرقام حساباتهم لدى البنوك المحلية ، يمكنهم مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي البريطاني (ساب) واستلامها نقداً بعد إبراز الهوية التي تخصهم لاستلام أرباحهم .كما ترجو إدارة المجموعة من المساهمين الكرام الذين لم يحدثوا بياناتهم بسرعة مراجعة " تداول " أو البنوك المحلية المعنية لتحديث بياناتهم البنكية والتأكد من صحتها لتتمكن الشركة من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب) من إيداع أرباحهم في الحسابات الجارية الخاصة بهم ليتسنى لهم الاستفادة من ذالك وتمكيننا من خدمتهم بشكل أفضل. وفي حالة رغبة احد المساهمين الحصول على نسخة من محضر اجتماع الجمعية ، فنأمل منه الاتصال بالمجموعة.




************************************


تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن استقالة المهندس/ طارق بن عبد الكريم القين من منصبه كرئيساً تنفيذياً للشركة

2009-03-28 - 1430-04-01

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن استقالة رئيسها التنفيذي سعادة المهندس / طارق بن عبد الكريم القين اعتبارا من 28/3/2009م مع احتفاظه بعضويته في مجلس إدارة الشركة وعضويته في اللجنة التنفيذية لها، على أن يقوم سعادة الدكتور/ سعد بن راشد الدوسري بعمله كرئيس تنفيذي مكلف.




*************************************


تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تعيين سعادة المهندس/ طارق بن عبد الكريم القين نائباً للرئيس التنفيذي لها.

2009-03-28 - 1430-04-01

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تعيين سعادة المهندس/ طارق بن عبد الكريم القين نائباً للرئيس التنفيذي لها إعتباراً من 28/3/2009م ومديراً عاماً للشركة السعودية للأبحاث والنشر.




************************************


تعلن شركة إسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثامنة عشر

2009-03-28 - 1430-04-01

تعلن شركة اسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة عشر والتي كان مقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 28/03/1430هـ الموافق25/03/2009م في مقر الشركة في محافظة ضباء وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للجمعية لاحقا بعد اخذ الموافقة من الجهات المعنية.




*************************************


تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة

2009-03-28 - 1430-04-01

تم بحمد الله انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 28/03/1430هـ الموافق 25/03/2009م وجاءت نتائج الاجتماع كالأتي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2008م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة المنتهي في 31/12/2008م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.
4- قررت الجمعية العامة توزيع 1.5 ريال أرباح لعام 2008م أي ما يعادل 15% من رأس المال ( علماً بأن المجلس كان قد أوصى بتوزيع ( 1.20) ريال ) والأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم التوزيع الإرباح بعد شهر من تاريخ الجمعية.
5- اختيار مكتب السويلم والعنيزان لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والربع الأول من عام 2010م .
6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ غدران بن سعيد على غدران عضوا في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من دورة المجلس التي تنتهي بنهاية عام 2008م وذلك اعتبارا من 01/09/2008م بدلاً من العضو الشيخ سعيد بن على غدران الذي طلب من المجلس إعفاءه عن المدة المتبقية من دورة مجلس الإدارة .




***********************************


تعلن شركة الإسمنت السعودية عن تعيين عضواً جديداً في مجلس الإدارة

2009-03-28 - 1430-04-01

نظـراً لوفـاة الشيخ / سـليمان بـن حمـد القصيبـي عضـو مجلـس الإدارة " يرحمـه الله " ، فقـد أصبح ******** أحـد أعضاء مجلس الإدارة شـاغراً ، وحسب صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عنها في النظام الأسـاسي للشـركة ، ونظام الشـركات ، وافـق المجلـس في جلسته المنعقـدة بتاريـخ 27 ربيع الأول 1430هـ الموافـق 24 مارس 2009م ، علـى تعييـن المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني ( ممثلاً عن المؤسـسـة العامة للتأمينات الإجتماعية ) عضواً جديداً في مجلس الإدارة ليكمل مـدة سلفه . على أن يتم عـرض هذا التعيين على الجمعيـة العامة العادية في أول إجتماع لها للموافقة عليه ، وذلك حسب متطلبات النظام . والله الموفق .

تدعو شركة حلواني اخوان مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى وغير العادية الثانية ( اعلان تذكيري)

2009-03-28 - 1430-04-01

يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى وغير العادية الثانية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 2ربيع الآخر 1430هـ الموافق 29 مارس 2009م بفندق الإنتركونتننتال جدة قاعة الديوانية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الأولى:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
(2) المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2008م .
(3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع 42,9 مليون ريال وذلك ما نسبته 15% من رأسمال الشركة والتي سوف يتم توزيعها من الأرباح المدورة في الشركة بواقع ريال ونصف الريال(1,50) عن كل سهم للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية المقترح.
(4) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2009م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
(5) المصادقة على اقتراح المجلس لقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين.
(6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م .
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الثانية :
(1) تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لتصبح بالشكل التالي: " زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) إلى (9) أعضاء وتسميتهم وفقاً لمحضر الإجتماع".
(2) التعديل على المادة (25) الخاصة بنصاب إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة لتصبح وفقاً للأتي: زيادة نصاب الإجتماعات من أربعة (4) أعضاء إلى (5) خمسة أعضاء وذلك لزيادة عدد أعضاء المجلس ".
(3) انتخاب عضوين من الأعضاء المرشحين المستقلين لشغر المركزين المستحدثين في مجلس الإدارة .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بان النصاب القانوني لإنعقاد الجمعيتين كلا على حدة هو حضور 51% من راس المال.




************************************


تدعو الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو مساهميها الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية الثلاثون وغير العادية الثانية عشر" إعلان تذكيري "

2009-03-28 - 1430-04-01

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو - دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة "الثلاثون" في تمـام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد 02/04/1430هـ الـموافق 29/03/2009م بمركز الأمير سلمان الأجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :-
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2008م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31/12/2008م .
3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ( 0.50) ريال وبنسبة ( 5% ) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
4. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5. اختيار مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات يبدأ أعماله إعتبارا من 01/01/2010م .
6. الموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكأفات . علما بأن النصاب النظامي لأنعقاد الجمعية العامة العادية يبلغ 50% من رأس المال.
كما يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد 02/04/1430هـ الموافق 29/03/2009م . بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدلعزيز . وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال الآتي :- الموافقة على تعديل نص المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة ." والمتعلق بإضافة نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة ، ونقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة " . علما بأن النصاب النظامي لأنعقاد الجمعية العامة غير العادية يبلغ 50% من رأس المال كما يرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر ، علما أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه .
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو أثبات ملكية الأسهم .
والله الموفق
مجلس الإدارة




************************************


تعلن شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (ســلامة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى

2009-03-28 - 1430-04-01

بحمد من الله أنعقدت الجمعية العامة العادية الأولى لشركة إياك السعودية للتأمين التعاوني (ســلامة) مساء يوم الأربعاء 28/03/1430هـ الموافق 25/03/2009م، وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 58% ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال المطروحة وجاءت نتائج الاجتماع كالآتي:
1. الموافقة على شراء المحفظة التأمينية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (إياك) وفقاً لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 2168/م ظ/م ت وتاريخ 12/11/1429هـ بنسبة 100%.
2. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للمساهمين للعام المالي 2008م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2008م.
5. الموافقة على تعيين السادة (إرنست ويونج) و(سندي وبترجي) كمراجعين لحسابات الشركة للعام المالي 2009 بعد ترشيحهما من قبل لجنة المراجعة وموافقة مجلس الإدارة.




************************************


الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( اعلان تذكيري )

2009-03-28 - 1430-04-01

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن يذكر السادة المساهمين بموعد الجمعية العامة العادية والمزمع عقدها بإذن الله في فندق الرياض ماريوت (قاعة مكارم) وذلك في الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 03/04/1430هـ الموافق 30/03/2009م ، حيث سيتم بإذن الله النظر في جدول الأعمال التالي :
1)التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة
2)اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2008م
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2008م بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية
4)الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمجمع الجزيرة بدر ومجمع الأندلس للفلل الفاخرة وفندق أم القرى مكارم وفندق البيت مكارم ومجمع الجزيرة (جدة) والمملوكة لشركة محمد بن إبراهيم العيسى وذلك لمدة (5) سنوات
5)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه
6)انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي ستبدأ إعتباراً من 01/01/2010م بإذن الله
ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر ممن له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ،علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال ، والله الموفق .

تــداول تعلن إضافة أسهم المنحة للبنك السعودي الهولندي في المحافظ الاستثمارية

2009-03-28 - 1430/04/01

تعلن السوق المالية السعودية ( تداول ) بأنه قد تم إضافة أسهم المنحة الخاصة للبنك السعودي الهولندي اليوم السبت 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م، وذلك على أساس سهم لكل أربعة أسهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 27/3/1430هـ الموافق 24/3/2009 م.

شركة تبوك الزراعية تدعو لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية (الرابع والعشرون) للمرة الثانية

2009-03-28 - 1430-04-01

نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة العاديـة الرابع والعشرين المنعقد بقصر كبار الزوار بمشروع الشركة بمدينـة تبوك الساعـة الخامسـة والنصف من مساء يوم الأحد 18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة والنصف من صباح يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 12 أبريل 2009م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية:
1.الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2008م.
2.مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2008م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2008م.
5.اختيـار أعضـاء لمجلس إدارة الشركة للدورة التاسعـة والتي تبدأ في 1/7/2009م وحتى 30/6/2012م.
6.طلب اعتماد لائحـة الحوكمـة الخاصـة بشركة تبوك للتنمية الزراعيـة.
7.اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره.
ويكون الاجتماع صحيحا اين كان عدد الاسهم الممثله فيه.
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ




************************************


شركة تبوك الزراعية تدعو لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثالثـة عشر للمرة الثانية

2009-03-28 - 1430-04-01

نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعيـة العموميـة غير العاديـة الثالثـة عشـر المنعقد بقصر كبار الزوار بمشروع الشركة بمدينـة تبوك الساعـة الخامسـة والنصف من مساء يوم الأحد 18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م ، وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعـد ثـان للاجتماع ليكون بمشيئة الله الساعـة الحاديـة عشرة من صباح يوم الأحد 16 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 12 أبريل 2009م بفندق صحاري تبـوك بمدينـة تبـوك.
ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضرة عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال على الاقل.
وذلك لمناقشة المواضيع التالية :
1.تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركـة .
2.تعديل نص المادة (16) من النظام الأساسي للشركـة .
حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) . وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ.
(( تـوكيـل ))
( بنـاءً على تعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/777 وتاريخ 14/2/1422هـ )
أنا المساهم/ ___________________________________(الإسـم رباعيا، أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه ، بموجب (سجل مدني / سجل تجاري ) رقم ( _______ ) وتاريخ __/___/ 14هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعيـة ) والمالك لعدد ( ______ ) سهم قد وكلت المساهـم / ________________________________ السـجل المدني رقـم (_____________) { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده حسب الموعد والمكان المحددين أعلاه والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع . كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتمـاع .
حـرر فـي: ___ /___/ _________
الاســم : __________________
التوقيــع: __________________
الصفــة : __________________
التصديـق : __________________
ملاحظات هامة :-
1.يجب إرفاق صورة من الشهادة وصورة من حفيظة النفوس أو السجل التجاري للموكل والوكيل .
2 للاستفسار الرجاء الاتصال بفرع الشركة بالرياض هاتف رقم ( 4782868- 01 أو مكتب تبوك 4500145 - 04)

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن عدد من التغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

2009-03-28 - 1430-04-01

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن عدد من التغييرات في إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بموجب اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 26 مارس 2009م على النحو التالي:
أولا: إدارة الشركة:
وافق مجلس الإدارة على تعيين المهندس إبراهيم بن سعد الشويعر في وظيفة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي على أن يباشر عمله يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2009م. هذا وقد شغل المهندس إبراهيم الشويعر مباشرة قبل التحاقه بالشركة منصب نائب الرئيس (وحدة المعادن) في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ورئيس الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) التابعة لسابك، وشغل مناصب قيادية عديدة في شركة سابك والشركات التابعة لها خلال الثلاث عقود الأخيرة منها على سبيل المثال لا الحصر نائب الرئيس للضبط الداخلي ورئيس الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)، ورئيس لنشاط سابك (الأمريكيتين)، ورئيس الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، ورئيس المجموعة في سابك لنشاط منتجات الوسطيات الكيماوية، ونائب الرئيس للأبحاث والتقنية، هذا بالإضافة إلى عضويته ومشاركته في العديد من اللجان الوطنية والصناعية المحلية والخارجية. ويأمل المجلس بأن يكون لهذه الإضافة النوعية لقيادة الشركة الأثر الإيجابي بإذن الله في تطوير وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة وتوثيق علاقاتها مع عملائها في المملكة وخارجها. وتمنى المجلس التوفيق والنجاح للمهندس إبراهيم في منصبه الجديد مع الشركة. هذا ولقد قبل المجلس تنحي الأستاذ فهد بن علي الرقطان من منصبة الحالي كعضو منتدب للشركة مع بقاء عضويته في مجلس الإدارة.(تتمه)




************************************


تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن عدد من التغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية(تتمه)

2009-03-28 - 1430-04-01

ثانيا: مجلس الإدارة:
وافق المجلس في اجتماعه على التغييرات أدناه على أن يتم طرحها على أقرب اجتماع للجمعية العمومية لإقرارها:
1-قبل المجلس استقالة كل من الشيخ محمد بن حمد المعجل والأستاذ عبدالله بن محمد الحريقي من مجلس الإدارة.
2-تعيين كل من المهندس إبراهيم بن سعد الشويعر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد) والمهندس نادر بن عبدالكريم آل إبراهيم (نائب الرئيس التنفيذي) كعضوين تنفيذيين بمجلس الإدارة.
3-انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي المهندس عادل بن محمد المعجل رئيساً لمجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة الحالي الدكتور جاسم بن محمد الأنصاري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقال المهندس عادل بن محمد المعجل رئيس مجلس الإدارة الجديد أن هذه التغيرات تندرج ضمن الخطوات التي تبذلها المجموعة في سبيل ضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة الخبرات الإدارية والهندسية بما يخدم الشركة ومصالح المساهمين على حد سواء، كما تندرج ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتوقعة في ظل التغيرات في الاقتصاد العالمي في العام 2009م والذي سيكون عاماً مليئاً بالتحديات.
وأشار المهندس عادل إلى انه عند استحضار التجارب السابقة في تاريخ المجموعة عبر مايفوق الخمسة عقود فأن الشركة سبق لها وان خاضت مثل هذه التحديات والصعوبات ولكنها بفضل من الله ثم بتضافر الجهود وارتكازها على أصول متينة فقد تجاوزتها بشكل أكثر قوة وصلابة.
وقدم المهندس عادل بن محمد المعجل شكره وتقديره للجهود التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين والعضو المنتدب السابق، ومتمنيا التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجدد.




************************************


ساب ينتهي من ايداع عائد بيع **ور الأسهم

2009-03-28 - 1430-04-01

يعلن البنك السعودي البريطاني ( ساب ) عن الانتهاء من ايداع عائد بيع **ور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك اليوم السبت 01/04/1430هـ الموافق 28/03/2009م للمساهمين الذين تتوفر ارقام حساباتهم المربوطه بالمحافظ الاستثماريه. اما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم او لم تكن مكتمله فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع ساب لاستلام مستحقاتهم.


والله ولي التوفيق




*************************************


يدعو بنك الجزيرة مساهميه لحضور اجتماع الجمعيه العامه العاديه (الثالثة والأربعون)

2009-03-28 - 1430-04-01

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة ، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثالثة والأربعون) المقرر عقده الساعــة السابعة مساء يوم الأحد 23/04/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/04/2009م في مقر فرع البنك الواقع على طريق الملك عبد العزيز تقاطع شارع حراء بمدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية:
أولا:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م .
ثانياً: الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
ثالثا: المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2008م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ .
رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2008م حتى 31/12/2008م .
خامساً: الموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2009م . وإقرار أتعابهم المقترحة. سادساً :الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 0.50 (خمسون هللة) صافي للسهم الواحد مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في ******** إيداع الأوراق المالية "تداول" كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيـة العامـة العاديـة بتاريخ 23/04/1430هـ الموافق 19/04/2009م . وبعد موافقة الجمعية العامة العاديــة على ذلك - سيتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين اعتبــاراً من تاريخ 25/04/2009م .
وطبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (34) من النظام الأساسي لبنك الجزيرة فإن النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة بعاليه هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل (50%) من أسهم رأس المال .
وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم يملك 20 (عشرون سهماً) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة.




*************************************


تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون.

2009-03-28 - 1430-04-01

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن عدم انعقاد جمعيتها العامة العادية الحادية والعشرون والتي كان من المقرر انعقادها يوم السبت بتاريخ 01/04/1430هـ الموافق 28/03/2009م في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر إدارة الشركة بالرياض، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني وسيتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني للجمعية لاحقاً بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة،،، والله ولي التوفيق.




*************************************


تدعو شركة (ينساب) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

2009-03-28 - 1430-04-01

يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين (20) سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها بمقر الشركة بمدينة ينبع الصناعية - طريق الملك عبد العزيز - الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الإثنين 9/5/1430هـ،(حسب تقويم أم القرى) الموافق 4/5/2009م، للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2008 م.
2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م.
3.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 م.
4.الموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها.
5.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2008م.
7.الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (43) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلخ .....).
8.الموافقة على تعديل البند (4) من المادة (43) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح)

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 51000، فا** رقم (043255810) قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن نصاب الحضور اللازم لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية 50% من رأس المال والله الموفق.

يعطيك العافيه

الله يعطيك العافيه

مشكور اخووي

مجهود كبير تشكر عليه اخوي

الله يجزاك خير

الله يعطيك العافيه

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2010م (ستة أشهر


2010-07-17 16:32:50 1431-08-05 1.
بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني (147) ألف ريال مقابل صافي خسارة (4.3) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق . ومقابل خسارة (1.5) مليون ريال للربع السابق.

2. بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني (6.08) مليون ريال مقابل إجمالي ربح (2.25) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع مقداره (170.22%)

3. بلغ صافي الخسارة للنشاط التشغيلي خلال الربع الثاني (48) الف ريال مقابل صافي خسارة للنشاط التشغيلي (5.9) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإنخفاض مقداره (99.19%)

4. بلغ صافى الخسارة خلال الستة اشهر (1.4) مليون ريال مقابل صافى خسارة (5.8) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإنخفاض مقداره (75.86%)

5. بلغت خسارة السهم خلال الفترة (0.14) ريال مقابل خسارة سهم (0.58) ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

6. بلغ اجمالي الربح خلال الستة اشهر (11.48) مليون ريال مقابل إجمالي ربح (7.96) مليون ريال
للفترة المماثلة من العام السايق بارتفاع قدره (44.22%)

7 . بلغ صافى الخسارة التشغيلية خلال الستة اشهر (1.65) مليون ريال مقابل خسارة تشغيلية (6.83) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض (75.84%)

8 . يعزى سبب الربحية وذلك تطبيقاً للسياسة التي تتبعها الشركة والتي تهدف إلى تخفيض مخاطر الإئتمان وتحسن هامش الربح الإجمالي للمبيعات و ذلك نتيجة استحداث استراتيجيات جديدة للمبيعات وذلك من خلال التركيز على المبيعات المباشرة النقدية ذات ا لربحية العالية بالأضافة الى اتباع سياسة تخفيض المصاريف التشغيلية.

9. تم اعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية لفترة المقارنة لتتوافق مع عرض بنود القوائم المالية للفترة الحالية

شركة المصافي
تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/6/2010 م (ستة أشهر) كالتالي:
1) بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 8.681.679 ريال ومقابل ربح 299.640 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 2797% ومقابل ربح 753.150 ريال للربع السابق بارتفاع قدره 1053%
2) بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني 9.412.986 ريال مقابل أرباح 1.158.559 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 712%
3) بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثاني 9.111.679 ريال مقابل أرباح قدرها 799.640 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 1039%
4) بلغ صافي الربح خلال فترة الستة أشهر 9.434.829 ريال مقابل 375.717 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 2411%
5) بلغت ربحية السهم خلال ( ستة أشهر) 0.63 ريال مقارنة بربح قدرة 0.03 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6) بلغ إجمالي الربح خلال فترة الستة أشهر 11.034.635 ريال مقابل 2.310.753 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 378%
7) بلغ الربح التشغيلي خلال الستة أشهر10.034.829 ريال مقابل أرباح 1.375.717 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدرة 629%
8) مع العلم بان الربح التشغيلي للشركة يمثل نصيب الشركة من أرباح الشركات المساهم فيها وإيرادات الودائع البنكية المستحقة عن فترة (الستة أشهر)
9) يعود سبب الارتفاع في أرباح فترة الربع (الثاني) لهذا العام عن الربع المماثل من العام السابق إلى إدراج أرباح الشركة المحصلة من المساهمة في شركة المجموعة للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) والتي بلغت 7.597.240 ريال بقائمة الدخل للربع (الثاني) لهذا العام.
10) بخصوص الإشارة بتقرير مراجع الحسابات بالفقرة الثانية بالإيضاح رقم (5 ب) عن قضية حصة الشركة في الزيادة الأولى لرأسمال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) ننوه إلى أنه في حالة أن شركتنا كسبت القضية سوف يتم رد مبلغ الأمانات وقدره (2.312.640 ريال) للمدعي عليه وزيادة بند المساهمة بشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بقيمة الأسهم المستردة، وفي حالة خسارة القضية سوف يرد المبلغ إلى إيرادات الشركة مع العلم بأن القضية لم يصدر قرار نهائي بشأنها بعد.

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/06/2010م (ستة أشهر).
1- بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني (101.1) مليون ريال مقابل صافي ربح (974) ألف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 10280% ومقابل صافي ربح (135) ألف ريال للربع السابق بإرتفاع قدره 74789%.
2-بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثاني (14.5) مليون ريال مقابل إجمالي ربح (12.4) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع قدره 17%.
3-بلغ صافي الربح التشغيلي خلال الربع الثاني (2) مليون ريال مقابل ربح تشغيلي (1.2) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بإرتفاع قدره67%.
4-بلغ صافي الربح خلال الفترة ستة أشهر(101.2) مليون ريال مقابل صافي خساره قدرها (1,8) مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
5-بلغت ربحية السهم خلال الفترة سته أشهر (2,53) ريال مقابل خساره (0,04) ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
6-بلغ إجمالي الربح خلال ستة أشهر (26.7) مليون ريال مقابل صافي ربح (19.3) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بإرتفاع قدره 38% .
7-بلغ صافي الربح التشغيلي خلال ستة أشهر (4.1) مليون ريال مقابل صافي خسارة قدرها (1.9) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
8- يعود سبب زيادة أرباح الشركة خلال الربع الثاني إلى بيع إستثمارها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بالإضافة إلى زيادة المبيعات.

تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/6/2010 ( ثلاثة أشهر )

2010-07-18 16:44:28 1431-08-06 تعلن شركة تهامة للإعلان و العلاقات العامة و التسويق القابضة النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/6 /2010م
1- بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 6.8 مليون ريال مقابل 3.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق و ذلك بزيادة قدرها 113% ومقارنة بربح قدره 10 مليون ريال للربع السابق وبنسبة انخفاض 32% .
2-بلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 8.7 مليون ريال مقابل 6.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق و ذلك بزيادة قدرها 28%
3- بلغت الربح التشغيلي خلال الربع الأول 0.6 مليون ريال مقابل خسارة قدرها 0.3مليون ريال للربع المماثل من العام السابق .
4- بلغت ربحية السهم خلال الثلاثة أشهر 0.45 ريال مقابل 0.22 ريال للفترة المماثلة من العام السابق .
5- يعود سبب الزيادة في صافي الربح إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الشقيقة و زيادة هامش ربحية الشركة من الأعمال نتيجة اعتماد الشركة على التعاقدات ذات هامش الربحية المرتفع.
و الله الموفق