بورصة الاسهم السعودية

بورصة الاسهم السعودية (http://www.sahmy.com/)
-   الأخبـار والإعلانـات الإقتصـاديـه (http://www.sahmy.com/f105.html)
-   -   الوطنية للتأمين تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير العادية الأولى (http://www.sahmy.com/t254903.html)

محمدسليمان 13-05-2012 09:58 AM

الوطنية للتأمين تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة الغير العادية الأولى
 
تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الأولى يوم السبت 21/06/1433هـ الموافق 12/05/2012م وذلك بفندق موفينبك جده، وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 26 أبريل 2010م (تاريخ التأسيس) وحتى 31 ديسمبر 2011م.

2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للفترة من 26 أبريل 2010م (تاريخ التأسيس) وحتى 31 ديسمبر 2011م.

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للفترة من 26 أبريل 2010م (تاريخ التأسيس) وحتى 31 ديسمبر 2011م.

4.الموافقة على صرف مبلغ 1,140,000 ريال ( مليون ومائة وأربعون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000ريال مكافأة
رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000ريال لكل عضو مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.

5.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للفترة من 26 أبريل 2010م (تاريخ التأسيس) وحتى 31 ديسمبر 2011م.

6.الموافقة على إعتماد إعادة تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم وهم الساده/ برايس وترهاوس كوبرز والساده/ ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم.

7.الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة "ويتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على إختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين".

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد أبناء أحمد بن عبدالله الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" 3) " شركة الإسمنت السعودية" والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2012م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.

9.إعتماد تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" و "لجنة الترشيحات والمكافأت" والمنبثقتان عن مجلس الإدارة.

10.إعتماد القواعد الخاصة بإختيار أعضاء لجنتي "المراجعة" و "الترشيحات والمكافأت" ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين.


الساعة الآن 05:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.